Новости 24 мая 2011 г. 13:36

Руководитель стройфирмы в Татарстане подозревается в хищении 10 млн рублей

Казань. 24 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Учредитель, гендиректор ООО "ЦентрСтрой" (Нижнекамск) подозревается в мошенничестве и отмывании денежных средств, выделенными на строительный проект.

"Было установлено, что руководство ООО "ЦентрСтрой" в минувшем году мошенническим путем завладело денежными средствами в размере 10 млн 420 рублей ", - сообщает пресс-служба МВД по Татарстану со ссылкой на заместителя начальника УБЭП МВД по Татарстану Рината Акчурина.

Позже, в ходе расследования этого факта, было установлено, что часть из этой суммы, а именно 6 млн. 49,5 тыс. рублей путем ряда банковских операций "ЦентрСтрой" легализовал и пустил на свое развитие.

"То есть, похищенные средства были, фактически, "отмыты", - пояснили в пресс-службе.

В отношении учредителя-руководителя "ЦентрСтроя" возбуждено уголовное дело по ст.ст. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 ч.2 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), в крупном размере)УК РФ.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще