Руководители башкирской компании, скупавшей кредиты, стали фигурантами новых уголовных дел

Уфа. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В отношении двух руководителей финансовой компании ООО "ДревПром", ранее уже уличенных в мошенничестве, возбуждены еще два уголовных дела, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в среду.

Так, в отношении директора ООО "ДревПром", его заместителя, активного участника и трех сообщниц, жительниц Стерлитамака и Оренбурга, заведено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), говорится в сообщении.

По данным следствия, три фигурантки дела занимались открытием и организацией работы новых офисов финансовой организации в Башкирии и соседней Оренбургской области.

Также установлено, что руководители ООО "ДревПром с целью придания правомерного вида владению деньгами, похищенными путем обмана у граждан, совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества в собственность организации.

По данным фактам в отношении директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенных денежных средств в особо крупном размере).

По постановлению Салаватского городского суда наложен арест на 200 легковых автомашин, гараж и кирпичное ограждение, расположенные в городе Салавате, а по постановлению Ленинского районного суда Уфы - еще на 14 автомобилей "Jeep Grand Cherokee", незаконно приобретенных по такой схеме и принадлежащих ООО "ДревПром".

По местам жительства организаторов финансовой пирамиды и ряда сотрудников организации были проведены санкционированные обыски.

Директор, его заместитель и активный участник преступной организации на время следствия арестованы, уточнили в пресс-службе.

В феврале 2014 года в отношении руководителей финансовой компании ООО "ДревПром", подозреваемых в незаконном привлечении денег с населения по принципу финансовой пирамиды, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По имеющимся сведениям, фигуранты дела предлагали гражданам, обремененным различными видами кредита, "забыть про имеющиеся долговые обязательства", при условии внесения в кассу общества 20-30% от суммы займа. За это финансовая компания обещала выплачивать долг своего клиента перед банком до полного погашения.

Между тем заключенный с компанией финансовый договор не освобождал ее клиентов от обязанности выплачивать кредит банку. О просроченных выплатах они узнавали после получения извещений о начислении штрафов и пеней.

Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств новых "вкладчиков". Для вовлечения в структуру максимального количества людей на сайте компании и в социальных сетях подозреваемые размещали рекламу.

В офисах и филиалах ООО "ДревПром", расположенных в Башкирии, а также других регионах России, проводились обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций.

Также найдено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства компании о возврате денежных средств.

Ущерб от действий фигурантов дела, а также количество потерпевших по делу "ДревПром" устанавливается.

В настоящее время установлено, что договоры о финансировании с этой организацией заключили в 46 субъектах РФ около 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс. - жители Башкирии.