Уфа. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В суд в Оренбурге направлено уголовное дело в отношении семерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщила пресс-служба УМВД по региону в четверг.
По данным следствия, 48-летний мужчина и шесть жителей Оренбурга из числа его близких и родственников занимались незаконными финансовыми операциями по обналичиванию денег через созданную ими сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
"Следствием доказано, что за период деятельности через банковские счета, подконтрольные обвиняемым, прошли около 200 юридических лиц, при этом собственная прибыль злоумышленников составила 145 млн рублей, часть из которых злоумышленниками легализована путем банковских переводов и приобретения имущества на сумму более 17,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена полицейскими зимой 2022 года. У них изъяты бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки.
Фигурантам вменяются ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Во время следствия двое обвиняемых находились под домашним арестом, четверо - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
На имущество обвиняемых на сумму более 150 млн рублей наложен арест.
Материалы уголовного дела составили 92 тома.
