Татарстанский бизнесмен обвиняется в аферах с кредитами на 720 млн рублей

Казань. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следственные органы расследует уголовное дело в отношении учредителя и собственника ООО "Газсервис" (Казань), сообщил замначальника ГСУ МВД по Татарстану Тимур Хайруллин на пресс-конференции в четверг в Казани.

"Предприниматель обвиняется в целом ряде экономических преступлений, в общей сложности им причинен ущерб в размере 720 млн рублей", - сказал Т.Хайруллин.

Установлено, что он предоставил в налоговой декларации и банковских документах ложные сведения о якобы приобретенных им 360 железнодорожных цистерн на сумму порядка 550 млн рублей.

"Таким образом, он буквально "вынул" из госказны более 61 млн рублей", - сказал Т.Хайруллин.

Кроме того, в 2006-2007 годах под залог этих же несуществующих цистерн фигурант незаконно получил два кредита - в московском филиале "Сургутнефтегазбанка" на сумму 52 млн рублей и в Советском отделении Сбербанка в Казани на сумму более 320 млн рублей.

Все полученные им кредиты были обналичены через липовые фирмы.

"В 2007 году обвиняемый провернул немыслимую аферу, в которой федеральной организации АО "Росагролизинг" (обеспечивает предприятия АПК страны материально-техническими ресурсами по лизингу) был причинен ущерб в размере 280 млн рублей", - сказал Т.Хайруллин.

В ноябре 2007 года обвиняемый "пробил" для созданной в марте фирмы договор, по которому ей предоставлялись наличные средства для приобретения 50 единиц транспорта - автомашин, прицепов, цистерн - якобы для перевозки сжиженного газа для заправки комбайнов.

"Заполучив деньги и оприходовав первую партию техники - 20 единиц, обвиняемый тут же сообщил предприятию-изготовителю, что деньги закончились и в поставке товара он не нуждается. Оставшиеся деньги он потратил на погашение личных кредитов и кредитов своих предприятий, переводил на счета нелегитимные фирмы и обналичивал", - сказал Т.Хайруллин.

Предпринимателю предъявлено обвинение по ряду статей УК РФ: 199 (уклонение от уплаты налогов), 176 (незаконное получение кредита), 159.4 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), 174 (легализация похищенных средств).

В ходе следствия наложен арест на приобретенное обвиняемым имущество.