Трое тольяттинцев обвиняются в махинации с кредитами почти на 1 млрд рублей

Самара. 17 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве и легализации порядка 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, с 11 сентября 2006 по 12 февраля 2009 г. жительница Тольятти, руководитель группы компаний, в которую входили более сотни коммерческих организаций, вместе с двумя знакомыми по документам с фиктивными данными оформила кредитные договоры с банками и коммерческими организациями Самары и Тольятти на сумму более 966 млн. рублей.

Уголовное дело по статьям: "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", " Легализация (отмывание) денежных средств" в отношении троих участников организованной группы направлено в суд.

Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества был наложен арест на более чем 200 единиц оборудования, на 2 тонны масла, 600 тонн растворителей, а также на 14 нежилых зданий общей площадью более 12 тыс.кв.м.

Основная фигурантка дела уже приговорена к 7 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей за ущерб ОАО "Альфа-Банк" на сумму 148 млн. рублей. В силу того, что подсудимая в течение трех лет находилась под стражей, ей предстоит провести в колонии еще 4 года.

Ранее сообщалось, что женщина руководила группой компаний, изготавливающих, в частности, пластмассовые комплектующие, масла и растворители для ОАО "АвтоВАЗ".

С 2004 года обвиняемая сотрудничала с Альфа-банком, у ее фирм была хорошая кредитная история. В 2007 году женщина зарегистрировала и поставила на налоговый учет еще два юрлица с идентичными названиями, но с другими регистрационными данными, и перевела на них весь действующий персонал и оборудование, стоящее на балансе.

Первые две компании с хорошей кредитной историей превратились в "пустышки", после чего по отработанной схеме был заключен договор на поставку продукции с "АвтоВАЗом" от имени этих "пустышек" и взят новый кредит в Альфа-банке на 148 млн рублей. После этого обвиняемая обналичила полученные деньги через фирмы-однодневки.