Трое жителей Самары задержаны по подозрению в обналичивании 220 млн рублей

Самара. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следственное управление ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении трех членов организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

Как сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД, подозреваемые - двое мужчин и женщина - через фирмы-однодневки по фиктивным платежным счетам обналичивали денежные средства "клиентов". С каждой транзакции за свои услуги подозреваемые удерживали комиссионное вознаграждение.

По предварительным данным, обналичено порядка 220 млн рублей, размер нелегального дохода - 15,4 млн рублей.

В настоящее время подозреваемые задержаны. С двоих взята подписка о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).