Самара. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Самары передала в суд уголовное дело в отношении троих коммерсантов, обвиняемых в обналичивании более 285 млн рублей, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры в пятницу.
По версии следствия, с 2017 по 2022 год житель Санкт-Петербурга и двое жителей Самары с помощью подконтрольных фиктивных фирм выводили деньги по поручениям физлиц и организаций для обхода уплаты налогов. За незаконные операции они получали вознаграждение от 9 до 12% от суммы перевода.
"Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей", - говорится в сообщении.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) УК РФ.
В ходе следствия были арестованы денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.
Дело будет рассматривать Ленинский райсуд Самары.
