Нижний Новгород. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Суд в Ульяновске рассмотрит уголовное дело организатора и 13 членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает региональное следственное управление СКР в среду.
По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2020 году. Его участники искали граждан, которые за вознаграждение фиктивно оформляли на себя статус ИП или открывали фирмы, после чего передавали в пользование участникам сообщества свои расчетные счета и банковские карты. По ним подельники проводили финансовые операции с желающими обналичить денежные средства.
"За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали от 4 до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения", - говорится в сообщении.
По данным СУ СКР, с 2020 года по сентябрь 2024 года участники преступного сообщества использовали "расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 млн рублей и получен преступный доход, превышающий 23 млн рублей".
Организатор преступного сообщества заключен под стражу.