Уголовное дело возбуждено в Пензе в отношении членов преступной группы, "отмывших" более 860 млн рублей через 18 фирм-однодневок

Пенза. 25 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четверых участников организованной преступной группы из Пензы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, члены ОПГ создали не менее 18 так называемых "технических" фирм, зарегистрированных на подставных руководителей.

"ОПГ открыла для "технических" фирм расчетные счета не менее чем в 22 российских банках, заключив договора о дистанционном банковском обслуживании счетов. За обналичивание и "транзит" денежных средств участники группы получали процент", - говорится в сообщении.

В 2013-2017 годах были осуществлены незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей, участники ОПГ получили более 81 млн рублей в качестве дохода.

Уголовное дело возбуждено по пп. "а, б " ч.2 ст.172 (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п."б " ч.2 ст.173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Всем фигурантам предъявлено обвинение, организатор арестован, остальные отправлены под домашний арест.