Пенза. 11 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Пензенской области выявили факты совершения организованной группой незаконных операций по обналичиванию денег.
"Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-клиентами", - сообщает в пятницу пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, услугами преступной группы в целях уклонения от уплаты налогов пользовались не только представители среднего бизнеса, но и довольно крупные пензенские предприятия. Ущерб, причиненный государству, предварительно оценивается в 23 млн рублей.
Установлено, что лидеры группы с 2009 по 2011 годы открывали и вели банковские счета юридических лиц, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц - без регистрации и лицензии, с использованием расчетных счетов подконтрольных коммерческих фирм-однодневок.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".
В пресс-службе УМВД агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
Татарстан завершил переход на единый цифровой контур здравоохранения