Новости 19 ноября 2010 г. 13:45

Условные сроки получили в Самаре двое граждан за перевод в Азербайджан около $ 6 млн в обход банковской системы

Самара. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Самаре осуждены условно двое граждан России Вугар Алиев и Руслан Гасанов, организовавшие в областном центре подразделение международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием "хавала", сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Член совета старейшин Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" В.Алиев вместе с Р.Гасановым по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в нарушение действующего законодательства, осуществляли систематические переводы денежных средств в Азербайджан. Деньги переводились ежедневно с января 2009 года по февраль 2010 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, за указанный период обвиняемые совершили 1 тыс. 707 незаконных переводов на общую сумму не менее $5,8 млн. При этом они получали комиссионные сборы за проведение денег.

"Комиссионные сборы составляли 1% от перечисленной суммы. В результате обвиняемые незаконно получили от клиентов не менее $58,3 тыс.", - отмечает пресс-служба УФСБ.

В сообщении подчеркивается, что "хавала" "может быть использована представителями международных террористических организаций и незаконных вооруженных формирований для финансирования акций экстремистско-террористической направленности".

Суд признал В.Алиева и Р.Гасанова виновными по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Они приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 и 1,5 года соответственно.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще