В Казани выявлен подпольный офис по организации деятельности фирм-однодневок

Казань. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану пресекли деятельность подпольного бизнеса по организации деятельности фирм-однодневок, сообщает пресс-служба министерства во вторник.

На след злоумышленников оперативники вышли в ходе проверки деятельности пяти организаций, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств.

Мероприятия проводились в рамках работы по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан, уточняет пресс-служба.

В ходе проверки в доме на улице Космонавтов был обнаружен офис, который подпольно оказывал различные услуги предпринимателям. В офисе имелся кассовый узел, оружейная комната. Установлено, что для перевозки наличных денег из банков организаторы "бизнеса" наняли частное охранное предприятие.

В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, более 70 свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, печати 62 организаций, 6 чековых книжек, 13 USB-модемов для входа в платежную систему "банк-клиент", другая оргтехника (системные блоки, ноутбуки), посредством которых осуществлялись операции по незаконному обналичиванию, а также 5 млн 800 тыс. рублей.

"В настоящее время по результатам оперативно-розыскных мероприятий совместно с налоговыми органами приостановлено движение по расчетным счетам 219 фирм. Проводятся контрольные мероприятия по установлению остатков денежных средств на этих счетах", - говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены в налоговые органы для принятия мер налогового контроля.

В пресс-службе МВД по Татарстану агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что несколько сотрудников офиса были задержаны, с них взяты показания.

"Пока они отпущены под подписку о невыезде. Но уже ясно, что полиция нанесла ощутимый удар по теневому бизнесу в республике", - отметил сотрудник пресс-службы.