В Татарстане ликвидирована крупная финансовая пирамида, действовавшая под вывеской китайской инвесткомпании

Казань. 17 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Татарстану пресекли деятельность крупной инвестиционной компании "Tycoon International Trading Ltd" (Китай), сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан", - говорится в сообщении.

Проверка деятельности компании началась после поступления заявлений от обманутых жителей республики.

"Заявлений пока пять, но, по имеющимся сведениям, жертвами аферистов стали более 1000 жителей Татарстана. Потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1,1 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По данному факту ГСУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке "Forex", но привлеченные деньги на "Forex" не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

Установлено, что в "Tycoon International Trading Ltd" действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию в интернете и СМИ о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Периодически проводились бесплатные занятия по обучению игре на фондовых биржах, после чего сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение.

"Если человек соглашался, ему сразу предлагали реальную должность, но при условии, что он откроет личный счет в "Тycoon…" со взносом от $500", - сообщает пресс-служба.

В случае же, если клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь. Открыв личный счет на не менее чем 2,5 тыс. рублей, он мог передать средства в доверительное управление сотруднику компании, который от имени клиента будет грамотно управлять инвестициями.

"Как выяснилось в ходе проверки, "грамотными" управляющими в основном становились такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу лишь несколько недель назад", - говорится в сообщении.

В "Tycoon…" создавалась полная иллюзия игры на бирже: люди выигрывали и проигрывали и в результате оставались без единой копейки. Фактически, как только средства клиентов поступали на счет компании, люди с ними автоматически расставались, никто их назад "не отыграл", отмечает МВД.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Татарстану, при осмотре офиса представительства компании, расположенного в центре Казани, оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к Интернету, то есть в реальности между "Tycoon…" и "Forex" не было никакой связи.

Из офиса изъята документация, многочисленная рекламная видео- и печатная продукция, банковские пластиковые карты на разных лиц и прочее.

В настоящее время ведется расследование, в его интересах о подозреваемых или задержанных по делу не сообщается.

МВД через местные СМИ предложило всем, кто так или иначе пострадал от деятельности компании "Tycoon International Trading Ltd", обратиться в правоохранительные органы.