Новости
28 марта 2017 г. 09:15

Верховный суд Татарстана оставил первого зампреда правления Татфондбанка под домашним арестом

Казань. 28 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Верховный суд Татарстана во вторник оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры на решение Советского районного суда Казани, отправившего под домашний арест первого заместителя председателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" сообщает из зала суда, что, несмотря на просьбу прокуратуры отправить Р.Насырова под стражу, Верховный суд республики постановил оставить избранную судом первой инстанции меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что срок домашнего ареста Р.Насырову - до 16 апреля.

Кроме него в рамках расследования уголовного дела главы Татфондбанка Роберта Мусина под домашним арестом также находятся генеральный директор "Сувар Девелопмент" Андре Мочалов и финдиректор этой же компании Денис Семенов.

3 марта Советский районный суд Казани арестовал Р.Мусина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами".

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных с Татфондбанком организаций, считает следствие.

В рамках одного из судебных заседаний выяснилось, что Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" (бенефициар Р.Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка и Интехбанка.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще