Вкладчики башкирской финансовой пирамиды "Древпром" потеряли не менее 100 млн рублей

Уфа. 26 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Предварительный ущерб от действий башкирской финансовой пирамиды "Древпром", "скупавшей" кредиты банковских заемщиков, составляет не менее 100 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД по Башкирии в понедельник.

"В настоящее время известно, что в России договоры о финансировании с организацией заключили более 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс. - жители Башкортостана", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшим. Директор финансовой компании, его заместитель и предполагаемый сообщник на время следствия арестованы.

Как сообщалось, в феврале 2014 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении руководителей ООО "Древпром", подозреваемых в незаконном привлечении денег населения по принципу финансовой пирамиды.

По данным следствия, подозреваемые обещали клиентам банков, обремененным различными видами кредитов, погасить их долг перед кредитной организацией при условии внесения в кассу общества 20-30% от суммы займа.

Между тем заключенный с компанией финансовый договор не освобождал ее клиентов от обязанности выплачивать кредит банку. О просроченных выплатах они узнавали после получения извещений о начислении штрафов и пеней. Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств новых "вкладчиков".

В ходе следствия в декабре в отношении директора, его заместителя, активного участника и трех сообщниц, жительниц Стерлитамака и Оренбурга, было возбуждено еще одно уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Также было установлено, что руководители компании "с целью придания правомерного вида владению деньгами", похищенными путем обмана у граждан, совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества в собственность организации. По данным фактам в отношении директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация похищенных денежных средств в особо крупном размере).