ВС Татарстана освободил из-под домашнего ареста топ-менеджеров "Сувар Девелопмента"

(обновленная версия, меняется заголовок)

Казань. 31 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Верховный суд Татарстана в пятницу отменил решение Советского райсуда Казани, который ранее избрал в качестве меры пресечения домашний арест для гендиректора ООО "Сувар Девелопмемент" Андрея Мочалова, являющегося фигурантом дела главы Татфондбанка.

"Отменили домашний арест", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Верховного суда республики.

Позже в суде уточнили, что аналогичное решение в пятницу апелляционная инстанция приняла и в отношении финансового директора этой компании Дениса Семенова.

А.Мочалов и Д.Семенов были отправлены судом первой инстанции под домашний арест 18 марта в рамках расследования дела председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина.

3 марта Советский районный суд Казани арестовал Р.Мусина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами".

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных с Татфондбанком организаций, считает следствие.

В рамках одного из судебных заседаний выяснилось, что Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года.

Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" (бенефициар Р.Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка и Интехбанка.

"Сувар девелопмент" - один из крупнейших девелоперов Татарстана, реализующий более 30 строительных проектов в 9 городах России.