Казань. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Полицейские Татарстана совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денег, сообщает МВД-Медиа.
"Полицейские установили, что жительница Казани создала группу, состоящую из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Соучастники не имели соответствующих документов. Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло не менее 12%", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Отмечается, что в ходе обысков изъяты учредительные и отчетные документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флеш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
