Столичная полиция пресекла деятельность группы обнальщиков с оборотом в 3 млрд рублей

© РИА Новости. Кристина Кормилицына

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Столичные полицейские раскрыли группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом не менее трех миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций", - сказала Волк журналистам во вторник.

По данным полиции, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата. Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.

"За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 млн рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - сказала представитель министерства.

Двое подозреваемых были задержаны в Тюменской области, еще один - в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Столичным следователем возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 статьи 172 УК РФ). Троим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Информация о юридических лицах, которые предоставляли денежные средства для обналичивания, будет передана в налоговые органы для принятия соответствующих мер налогового контроля", - резюмировала Волк.