Шесть жителей Владикавказа подозреваются в хищении 81 млн рублей

Владикавказ. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция и УФСБ по Северной Осетии пресекли деятельность преступного сообщества, шесть участников которого подозреваются в неправомерном обороте платежных средств на 81 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении шести жителей Владикавказа. Они подозреваются в организации и участии в устойчивом преступном сообществе, целью которого был неправомерный оборот платёжных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ). (...) Общая сумма незаконных переводов, по данным следствия, составила 81 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые разработали схему для обналичивания денежных средств через фиктивные сделки с недвижимостью.

Участники группы изготавливали поддельные электронные платёжные распоряжения, которые подавались в банк от имени подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. В документах указывались заведомо ложные основания для перевода денег - якобы на покупку недвижимости по договорам купли-продажи. При этом регистрировалось право собственности на объекты недвижимости, которые фактически не переходили новым владельцам, а сами сделки были мнимыми.

Деньги перечислялись на счета сообщников для последующего обналичивания без какого-либо реального движения товаров или услуг.

Организатор преступной группы координировал действия группы, подбирал недвижимость и лиц для фиктивных сделок, распределял доходы, две участницы обеспечивали "бухгалтерское" сопровождение, еще три участника формально выступали в роли покупателей и продавцов недвижимости, регистрировали сделки, снимали наличные деньги и передавали их организатору.

Организатор и один из соучастников заключены под домашний арест, двум фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, еще двум - запрет определенных действий.