Пятигорск. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Новые уголовные дела возбуждены по фактам легализации денег, похищенных у территориального фонда обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае, их фигурантами стали восемь человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег экс-руководителем территориального фонда медицинского страхования Ставропольского края, а также руководителями медицинских учреждений и коммерческих организаций, выявлен дополнительный эпизод деяний ряда участников преступного сообщества, связанный с легализацией более 229 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, члены преступного сообщества совершили фиктивные финансовые операции, перечислив на счета подконтрольных организаций деньги, похищенные с 2018 по 2021 годы, путем "значительного завышения стоимости поставляемого оборудования в девять медучреждений Ставрополья, в том числе во время распространения инфекции COVID-19, а также за счет фиктивного оказания медицинской помощи". Таким образом злоумышленники легализовали похищенные деньги.
Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждены два уголовных дела по п. "а, б" ч. 4 ст. 174, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им и другими преступления).
В совершении преступления подозревают восемь фигурантов, из которых пятеро арестованы, в отношении троих избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Всего за совершение хищений к уголовной ответственности по делу привлечены 16 обвиняемых.
В расследовании принимали участие сотрудники ГУ МВД по СКФО совместно с ГУ МВД по Ставрополью, Управлением "К" 4 Службы ФСБ России и УФСБ России по региону при координации Главного управления Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО.
Как сообщалось, в апреле 2024 года экс-директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он был задержан в Москве и в дальнейшем арестован. В квартире тогда еще руководителя фонда и его близких родственников в Москве и Ставрополе были проведены обыски, изъяты деньги.
По версии следствия, обвиняемый и его сообщники с января по август 2021 года вносили в реестры счетов, предоставляемые в фонд, заведомо ложные сведения об оказании Ставропольским краевым реабилитационным центром медицинских услуг по полисам обязательного медицинского страхования. По предварительным данным, ущерб составил 48 млн рублей.
В октябре 2024 года пресс-служба ГУ МВД по СКФО проинформировала о возбуждении в отношении экс-главы фонда ОМС Ставрополья еще одного уголовного дела, его заподозрили в организации преступного сообщества. По данным следствия, фигурант и его сообщники в 2017-2021 годах заключали госконтракты с медучреждениями в крае на закупку услуг по аренде и поставке медоборудования по необоснованно завышенным ценам с заранее определенным поставщиком. В результате фонду ОМС Ставропольского края был причинен ущерб на сумму более 41 млн рублей.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом возросло до 11