Тула. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Вступил в силу приговор по уголовному делу в отношении топ-менеджеров коммерческого банка "Первый экспресс", сообщила "Интерфаксу" во вторник старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.
"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных и их адвокатов сегодня, 26 февраля, Тульский областной суд оставил приговор суда без изменения. Приговор суда вступил в законную силу", - сказала Л.Кузнецова.
Она добавила: "Гражданский иск Государственной корпорации "Агентство страхования вкладов" о взыскании с осужденных причиненного ущерба на сумму свыше 5 млрд рублей будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства".
25 июня 2018 года Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор четырем сотрудникам коммерческого банка, которые обвинялись в мошенничестве и легализации денег преступным путем.
По решению суда, председатель правления банка Константин Томенчук и председатель совета директоров банка Сергей Худяков приговорены к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года каждый и выплатой штрафа по 2,9 млн рублей.
Первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев приговорен к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима и к штрафу в 2,5 млн рублей с ограничением свободы на два года, начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева - к 16 годам колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и к штрафу в размере 750 тыс. рублей.
Также всем фигурантам дела по решению суда запрещено занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления, заниматься деятельностью в кредитно-банковской сфере на три года.
По приговору суда конфисковано личное имущество осужденных - земельные участки, нежилые помещения, автомобильные прицепы, золотые изделия
По материалам следствия, руководители КБ "Первый экспресс", нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных с ними 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка на общую сумму свыше 5 млрд рублей.
В октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Первого экспресса" на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.
Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки в следственное управление УМВД России по Тульской области было направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка.
Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С.Худякову принадлежало 22,64%, К.Томенчуку - 15,62%.
Банк "Первый экспресс" (ранее "Экспресс-Тула") по итогам 9 месяцев 2013 года занимал 274-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему привлеченных средств физлиц банк занимал 185-е место (6,4 млрд рублей).
