Без амбиций: Госдума приняла закон о бюджете с дефицитом в 1,2 трлн рублей
 
Подал голос: ученые впервые записали рев дальневосточного леопарда в дикой природе
  
День рождения: Пермский оперный театр приглашает принять участие в квестах и драках
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости Поволжья
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Поволжье"

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
23.11.17   18:46

17.11.17   10:47
 
Новости: Общество
30.08.17 12:18

Организаторы подпольного банка в Самарской области получили реальные сроки

 Поволжье / Общество 

Самара. 30 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Жигулевский городской суд Самарской области вынес приговор четырем создателям теневой банковской структуры, занимавшейся незаконной обналичкой в Тольятти и Жигулевске (город-спутник Тольятти), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда в среду.

Отец и сын Ансифировы, А.Гадалин и С.Каменских приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет со штрафами от 250 до 500 тыс. рублей, сказал сотрудник пресс-службы.

Всем четверым инкриминировался п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что созданная подозреваемыми структура оказывала фирмам-клиентам незаконные услуги по уходу от НДС с использованием легальных возможностей банковской системы РФ: с целью фиктивного увеличения расходов средства перечислялись на счета фирм-прокладок и затем обналичивались через микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, выдававших физическим лицам фиктивные микрозаймы.

В июле 2015 года один из участников преступной группы был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в самарском аэропорту "Курумоч". У задержанного было изъято более 21 млн рублей, которые он вез клиентам подпольного банка.

По решению суда эти средства должны быть обращены в доход государства.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


  Все новости агентства
"Интерфакс-Поволжье" доступны подписчикам

Другие новости раздела



















предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket