Кемерово. 18 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Кемеровская таможня возбудила шесть уголовных дел по факту уклонения от возврата валютной выручки за поставку аграрной продукции на 700 млн рублей в одну из стран Азии, сообщает пресс-служба МВД РФ в пятницу.
По данным ведомства, компания по реализации сельхозтоваров была зарегистрирована в Кузбассе в 2015 году, после чего заключила шесть контрактов на поставку продукции в одну из стран Азии. В 2017 и 2018 годах товар был доставлен, но деньги за него на счета, открытые в банке Амурской области, переведены не были. В августе 2019 года руководитель компании подал заявление о ликвидации организации и исключении ее из ЕГРЮЛ.
После этого было установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора компании представил поддельные документы о якобы ввезенном товаре, который фактически не был произведен или закуплен.
"На экспорт поступала продукция другой зарегистрированной в России компании. Получения денежных средств от покупателя из-за рубежа не ожидалось, о чем руководитель компании был информирован. Таким образом, генеральный директор коммерческой организации уклонился от возврата денежных средств на территорию РФ на общую сумму более 700 млн рублей", - сообщает пресс-служба со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).
