Барнаул. 17 января. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Суд в Барнауле (Алтайский край) вынес приговор местному предпринимателю, который за вознаграждение незаконно проводил банковские операции по обналичиванию крупных сумм денег, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.
"В 2014 году предприниматель зарегистрировал на подставных лиц несколько ООО. Используя банковские счета и реквизиты этих юридических лиц, он привлекал на их счета безналичные деньги, принадлежащие клиентам его незаконной банковской деятельности, после чего обналичивал. За услуги он получал от 4% до 8% от суммы привлеченных средств. Всего мужчина обналичил более 85 млн рублей, получив вознаграждение более 4 млн рублей", - сказали в пресс-центре регионального СУ.
Там отметили, что бизнесмен признан виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд назначил ему 200 тыс. рублей штрафа.
