Стихия нанесла удар: около 20 человек пострадали во время урагана
 
Атака Лондона: за отравлением Скрипалей могут стоять британские спецслужбы
  
Рекордный Кубок: "Ак Барс" стал трехкратным обладателем главного хоккейного трофея
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

09.04.18   13:28
 
Главные события
17.04.18 13:27

Задержана преступная группа, подозреваемая в обналичивании около 1 млрд рублей в Ростове-на-Дону

© РИА Новости. Андрей Стенин
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Ростове-на-Дону задержали шестерых членов преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

"По предварительным данным, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконной деятельности подозреваемые вывели около одного миллиарда рублей", - сказала И.Волк.

Она отметила, что для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей.

При обыске в домах членов банды и подконтрольных им организациях были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

В состав организованной группы входили директор организации с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

Пропив них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.04.18 17:49
День открытия речной навигации отпразднуют в столичном парке Горького 12 мая
.
  23.04.18 16:21
Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений
.
  23.04.18 15:12
Поезд "Московская весна A Cappella" запущен на Кольцевой линии столичного метро
.
  23.04.18 14:09
Собянин: медцентр в "Сколково" примет первых пациентов в ближайшие месяцы
.
  23.04.18 13:00
Автомобильное движение вечером в центре Москвы перекроют из-за подготовки к параду
.
  23.04.18 12:56
Бюст Ельцина появится на "Аллея правителей" в Москве
.
  23.04.18 12:44
К концу недели в Москве потеплеет до 18 градусов
.
  22.04.18 15:14
Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет в театре "Современник" 24 апреля
.
  21.04.18 20:02
Более 10 человек пострадали из-за урагана в Москве - Собянин
.
  20.04.18 17:37
Московские полицейские приняли участие в дне донора в онкоцентре имени Блохина


предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket