*** Свыше 150 пунктов приемов ставок было создано более чем в 100 городах России
Казань. 25 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сотрудники МВД по Татарстану пресекли незаконную деятельность ООО "БалтБет" (Санкт-Петербург) и его фиалов в Казани в области игорного бизнеса и букмекерства.
"На след предприимчивых дельцов татарстанские полицейские вышли в ходе оперативной разработки одного из казанских организованных преступных формирований (ОПФ): было установлено, что львиную долю своего незаконного дохода группировка получает от участия в деятельности сети букмекерских контор", - сообщает пресс-служба МВД по Татарстану в среду.
Выяснилось, что действуют эти конторы, организованные ООО "БалтБет", незаконно.
Пресс-служба отмечает, что на территории РФ выданы лишь 17 законных лицензий на проведение азартных игр и букмекерской деятельности, одна из них принадлежит ООО "Санторин", зарегистрированному в Ленинградской области.
"Санторин", в свою очередь, заключил агентский договор с "БалтБет", согласно которому последний должен собирать и учитывать ставки, выплачивать выигрыши, аккумулировать доходы.
При этом, пользуясь условиями договора (наличием одной единственной лицензии "Санторина"), "БалтБет" создала свыше 150 пунктов приемов ставок в более чем 100 городах России, говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркивает, что подобные договоры ФАС в январе 2011 года признаны незаконными: теперь каждая букмекерская "точка" подлежит лицензированию. Тем не менее, с января по май сеть продолжала действовать, вопреки запретам.
Более того, ее организаторы обходили щадящую схему налогообложения игорного бизнеса и, пользуясь отсутствием лицензий на все пункты приема, уходили от уплаты денег в бюджет.
"По предварительным подсчетам, только на территории Татарстана ими был получен незаконных доход свыше 7 млн рублей. В масштабах страны организаторы ежемесячно получали порядка 10 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя начальника ГСУ при МВД по Татарстану Тимура Хайруллина.
Головной офис ООО "БалтБет" располагался в аварийном здании в центре Санкт-Петербурга, более 50 сотрудников осуществляли аналитический и математический анализ данных, поступающих от "филиалов" в городах России, занимались планированием и прогнозированием ситуаций.
Отмечается, что деятельность "БалтБет" не афишировалась: ни вывесок над бронированной дверью, ни каких либо других опознавательных знаков на здании не было. Вход в офис осуществлялся только по домофону.
Как полагают татарстанские полицейские, рассчитав исход игры и сделав небольшую ставку, организаторы получали возможность легализации доходов, полученных незаконным путем, под видом выигрыша.
Одновременно в казанских и питерских офисах, а также по месту жительства руководителей, были проведены обыски, в ходе которых были изъяты главный сервер организации, более 60 системных блоков, бухгалтерские документы и различная букмекерская атрибутика. Все отправлено на экспертизу.
ГСУ при МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 171 ч.2 УК РФ "незаконное предпринимательство", сообщил Т.Хайруллин.
Он не исключил, что в дальнейшем фигуранты будут привлечены к уголовное ответственности за легализацию преступных доходов и уклонение от уплаты налогов.
Подробности операции и число задержанных в обоих городах не сообщаются в интересах дела.
