Дело о хищении 5 млрд рублей в тульском банке "Первый экспресс" направлено в суд

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров коммерческого банка "Первый экспресс", обвиняемых в мошенничестве и легализации денег преступным путем, сообщила "Интерфаксу" во вторник старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывших председателя правления банка Константина Томенчука, председателя совета директоров этого банка Сергея Худякова, первого заместителя председателя правления Сергея Федичева и начальника отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям "создание, руководство преступным сообществом и участие в нем", "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", "легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", "неправомерные действия при банкротстве" и "пособничество в неправомерных действиях при банкротстве" УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, руководители КБ "Первый экспресс", нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.

Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей, отметила Л.Кузнецова.

Трое из обвиняемых находятся под домашним арестом, Ю.Воробьевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию "Первого экспресса" на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки для приобщения к материалам уголовного дела в Следственное управление УМВД России по Тульской области направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. В связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей банка.

Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе, С.Худякову принадлежало 22,64%, бывшему главе правления банка К.Томенчуку - 15,62%.

Банк "Первый экспресс" (ранее "Экспресс-Тула") по итогам 9 месяцев 2013 года занимал 274-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему привлеченных средств физлиц банк занимал 185-е место (6,4 млрд рублей).