Участница группы "черных банкиров", обвиняемых в незаконном обналичивании почти 30 млрд рублей, предстанет перед судом

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении члена группы "черных банкиров", которые обналичили более 27 млрд. рублей, сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

"Участница группы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, преступная организация, действовавшая на территории Московской и Брянской областей, проводила запрещенные законодательством РФ банковские операции по транзиту денежных средств, в том числе за рубеж, а также их обналичиванию на сумму, превышающую 27 млрд. рублей.

Дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении ее сообщников продолжается, отметили в Генпрокуратуре.