Главные события
24 февраля 2015 г. 11:32

В Тамбовской области задержана преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег

24 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с тамбовскими полицейскими задержали четырех участников преступной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По имеющимся у правоохранительных структур данным, с 2012 года подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение без банковской лицензии.

"В деятельности по выводу денег из легального оборота были задействованы более 30 подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" под видом оплаты товаров и услуг. Обналичивание денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории области. Кроме того, наличные денежные средства приобретались у местных ритейлеров", - говорится в сообщении.

По информации МВД, только за 2014 год в "теневой" сектор экономики участниками группы выведено несколько сотен миллионов рублей, доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Сейчас полиция собирает доказательства возможной причастности к деятельности преступной группы должностных лиц ИФНС России по городу Тамбову, а также руководителей ряда коммерческих банков, действующих на территории области. Главным следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще