Тверь. 11 января. ИНТЕРФАКС - Тверские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края по делу о крупном мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в четверг.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемый создал кредитно-потребительский кооператив (КПК) с подразделениями в ряде российских регионов. Он организовал рекламную кампанию, убеждая граждан в том, что ведет активную и высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты. Однако, как считает следствие, на самом деле организация указанными направлениями не занималась и действовала по принципу финансовой пирамиды.
В общей сложности клиенты вложили в КПК более 385 млн рублей, которые были похищены. Потерпевшими стали 692 человека из нескольких регионов России, в основном, пожилые люди.
В отношении организатора было возбуждено дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).
По ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта стоимостью свыше 16 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
