В Тамбовской области бизнесмен пошел под суд за незаконное обналичивание более 800 млн рублей

Тамбов. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Тайфун", жителя города Моршанска Тамбовской области 32-летнего Андрея Каждана, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в следственном управлении СК при прокуратуре РФ по Тамбовской области.

   По словам собеседника агентства, он обвиняется в незаконном обналичивании средств предприятий и граждан незаконной банковской деятельности.

   "В январе прошлого года, не имея соответствующей лицензии, бизнесмен решил заняться кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также инкассацией денежных средств, платежных и расчетных документов, - рассказали в управлении. - С этой целью по инициативе обвиняемого были созданы 14 обществ с ограниченной ответственностью, к реализации плана также были привлечены пять предпринимателей и 19 физических лиц, на которых в банках были открыты расчетные и лицевые