17 мая. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"По ходатайству следствия обеспечительный арест наложен на банковские счета Магомедовых. Сумма денежных средств, находящихся на данных счетах, судом не устанавливалась", - сказала она.
Следственный департамент МВД России предъявил Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ (мошенничество, растрата, совершённые в особо крупном размере, а также создание преступного сообщества). Последний также обвиняется по ч.2 ст. 222 УК РФ ( Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
З.Магомедов и его брат - акционер нескольких компаний "Суммы", а также глава компании "Интекс", входящей в группу "Сумма" Артур Максидов были задержаны 30 марта и на следующий день с санкции Тверского суда Москвы заключены под стражу в СИЗО "Лефортово".
По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей.
Как утверждает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".
Местонахождение похищенных, как считает следствие, денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, не установлено.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров