Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Мосгорсуд признал законным продление срока домашнего ареста до 25 ноября директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.
"Постановление Басманного суда Москвы от 21 августа, которым в отношении обвиняемого Кайро продлен срок домашнего ареста до 25 ноября 2019 года, оставлено без изменений, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
"В ходе заседания ни прокурор, ни следствие вновь не представили аргументов, почему вид на жительство, имеющийся у Кайро, вопреки действующему законодательству, не подтверждает право на постоянное место жительства. В противном случае, согласно закону, не должна применяться мера пресечения, связанная с ограничением свободы. Если данные доводы защиты являются неверными, что мешает судам различных инстанций опровергнуть их со ссылками на нормы права", - заявил "Интерфаксу" адвокат Антон Гусев, защищающий Кайро, по итогам заседания Мосгорсуда.
Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Свою вину он не признает.
По версии следствия, в 2014 году Кайро, а также основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший генеральный директор холдинга Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были переведены на счет в австрийском банке.
Кайро - единственный фигурант дела, задержанный в России. Остальные трое находятся в международном розыске и с санкции столичного Басманного суда арестованы заочно.
Петров, находящийся за границей, ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа". Его защита настаивает на отсутствии самого события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.
"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров