Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро предъявлено обвинение не "экономическом" преступлении, настаивает следствие.
"По поводу того, что преступление экономическое. Купля-продажа акций не является предпринимательством. Речь идет о переводе денежных средств по подложным документам, то есть без указания оснований и цели перевода денежных средств", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы в пятницу.
В настоящее время суд рассматривает ходатайство следствие об избрании Кайро домашнего ареста в качестве меры пресечения.
Как пояснила ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, попросить такую меру пресечения у суда было решено, так как "преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности.
Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Свою вину он не признает.
Как сообщили ранее в Следственном комитете России (СКР), предварительно установлено, что в 2014 году Кайро "участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым".
Как пояснил в суде следователь, вина задержанного подтверждается допросами свидетелей, заключениями экспертов, результатами осмотров изъятых при обысках документов и материалами оперативно-розыскных мероприятий.
Петров, находящийся за границей, в четверг заявил "Интерфаксу", что отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа".
В настоящее время в рамках расследования задержан только Анатолий Кайро.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров