Троих петербуржцев будут судить по обвинению в незаконной обналичке более 60 млрд рублей

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении троих обвиняемых в незаконном обналичивании более 60 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в четверг, следствие полагает, что Алексей Зуев, Андрей Кроуз и Николай Ревенко с января 2009 года по декабрь 2010 года на территории Санкт-Петербурга, не имея лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, переводили деньги по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, а также инкассировали деньги и вели кассовое обслуживание.

Для проведения незаконных банковских операций они также использовали возможности кредитных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП "Почта России".

По данным следствия, обвиняемые провели через счета фиктивных коммерческих организаций более 61,5 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены. За свою работу они получили более 1,5 млрд рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе следствия более 1 млрд рублей было арестовано. Сообщники признали себя виновными и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.