Санкт-Петербург. 11 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о незаконном возмещении 500 млн руб. НДС задержаны 10 человек, сообщила в среду пресс-служба городского управления СКР.
Следователи решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения.
По версии следствия, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 годы действовала устойчивая организованная преступная группа под руководством Игоря Корниенко, бывшего сотрудника налоговой полиции, в состав которой входили около 30 человек, специализирующаяся на незаконном возмещении НДС.
"В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им юридическими лицами", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что участники преступной группы успели совершить около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций.
Как сообщалось, в среду в рамках расследования дела о мошенничества по факту незаконного возмещения НДС было проведено более 70 обысков в местах проживания подозреваемых, в офисных помещениях, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ.
Попова: существует риск перехода гриппа птиц на человека, его нужно предупредить