Главные события 27 августа 2014 г. 09:46

В Новосибирской области руководители двух фирм попали под следствие за вывод за рубеж более $12 млн

27 августа. Interfax-Russia.ru - Возбуждены уголовные дела в отношении двух руководителей новосибирских фирм, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает УФСБ по региону в среду.

Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками выявили компанию, открытую на подставных лиц, которая заключила внешнеторговый контракт с иностранным юрлицом на поставку оборудования для горнорудной промышленности.

"Используя недостоверные документы, предприятие перечислило около $11 млн в адрес иностранной компании. По истечении срока исполнения контракта в 2014 году оплаченный товар на территорию России не ввезен, необходимые меры по репатриации (возвращении - ИФ)денежных средств в иностранной валюте не предприняты",- говорится в сообщении.

По подобной схеме сработала и другая новосибирская фирма, перечислившая подставной иностранной компании свыше $1,3 млн поставку плодовоовощной продукции, которая также не была ввезена в РФ согласно контракту.

В настоящее время в отношении руководителей этих фирм расследуются уголовные дела по п."а" ч.2 ст.193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершенное в особо крупном размере) и п."а" ч.2 ст.193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще