***У лидера преступной группы арестовали 209 объектов недвижимости
Томск. 8 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности пяти жителей Томской области и их трех подельников из соседних регионов.
"Члены преступной группы, которую возглавлял адвокат, с 2011 по 2018 год успели обналичить более 700 млн рублей. Они задействовали более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физлиц, на их счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов незаконной банковской деятельности", - сообщает прокуратура Томской области.
За перевод денег из безналичной формы в наличную обвиняемые взимали комиссию не менее 4,5%.
Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело по п.п."а,б" ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления).
В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, а также Красноярске, Новосибирске и Томске.
"У главы преступной группы было арестовано более 200 объектов недвижимости. У остальных членов - крупные суммы денежных средств, земельные участки, дорогостоящие автомобили", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обвинительное заключение составило 2 тыс. листов.