Новосибирск. 13 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области выявлен факт незаконного вывода валюты из России в Китай за фиктивную поставку стройматериалов и спецодежды, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку товаров общей стоимостью $2,7 млн.
Однако после оплаты аванса в размере $2,2 млн товар в Россию так и не поступил. По истечении срока действия контракта, анализ базы данных показал, что таможенное декларирование поставок в рамках данной торговой сделки не осуществлялось, требование о возврате денег новосибирской фирмой в адрес продавца не выставлялось.
"Таким образом, директор новосибирского ООО не выполнил установленные валютным законодательством Российской Федерации обязанности по получению на свои банковские счета валюты в размере $2,2 млн, уплаченной нерезиденту за не ввезенные в Россию товары, что в соответствии с курсом валют, установленным Центральным банком РФ на дату исполнения обязательств по контракту, составляет 123 млн руб.", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было достоверно установлено пособничество директору фирмы в совершении указанного преступления со стороны единственного учредителя этой же фирмы в виде советов, указаний и предоставления информации с целью нарушения требований валютного законодательства.
На основании выявленных фактов, Новосибирской таможней возбуждены дела в отношении учредителя и директора фирмы по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере).