*** Она уже находится на скамье подсудимых за аналогичное преступление
Кемерово. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Направлено в суд уголовное дело 56-летней жительницы Кемерово, обвиняемой в "отмывании" денег и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг.
По данным ведомства, в 2013 году было выявлено 25 компаний с признаками фиктивности, через которые систематически проводились операции по обналичиванию денежных средств. Фактическим руководителем этих фирм-однодневок являлась кемеровская предпринимательница, а оформлены они были на ее родственников и знакомых.
С сентября 2011 года по май 2012 года обвиняемая проводила незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота, выполняя заказы предпринимателей.
"Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг переводились деньги на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем обналичивались и передавались заказчику. По такой схеме злоумышленница вывела из безналичного оборота около 2 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.
Вознаграждение нелегальной "банкирши" за подобные услуги составляло от 2 до 5% от суммы перевода, за счет чего женщина заработала более 37 млн рублей.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" и "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
Дело будет рассмотрено в Заводский районный суд города Кемерово.
Отмечается, что в это же суде уже рассматривается аналогичное дело в отношении этой же предпринимательницы о незаконном обналичивании 669 млн рублей с извлечением дохода в 26,7 млн рублей.