***Это уже четвертое дело в отношении руководства фирмы
Красноярск. 27 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту легализации многомиллионной денежной суммы красноярской строительной компанией "Злата", сообщил журналистам заместитель начальника главного следственного управления главного управления МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин в пятницу.
"С апреля 2014 г. по март 2016 г. руководители данного предприятия привлекали деньги участников долевого строительства для возведения жилых домов и похищали их. Всего было похищено более 110 млн рублей, из которых более 40 млн впоследствии были легализованы путем перевода средств на счета фиктивных фирм, после чего обналичивались", - сказал Р.Северин.
Он добавил, что данный факт стал четвертым преступлением у данной фирмы, открыто уголовное дело в отношении ее руководителей по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Р.Северин также напомнил, что в отношении трех руководителей ООО "Злата" уже расследуется еще три уголовных дела: два дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) связаны с двумя незавершенными жилыми объектами строительства, третье уголовное дело расследуется по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность, организованная преступной группой).
В качестве обвиняемых привлечено три руководителя ООО "Злата", двое из которых арестованы, а третий - под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что ООО "Злата" нанесла наибольший материальный ущерб гражданам, которые внесли деньги в рамках долевого строительства в Красноярске.
Потерпевшими от действий руководства ООО "Злата" признаны более 100 человек. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 300 млн рублей.