Новосибирец через фирму-однодневку вывел в Гонконг $4,2 млн

Новосибирск. 24 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, подозреваемого в невозвращении валютной выручки, сообщает пресс-служба таможни.

"Более $4,2 млн вывел за рубеж житель Новосибирска, используя фиктивный внешнеторговый контракт", - говорится в сообщении.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни и УФСБ по региону установили, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлял подозреваемый.

Контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления паспорта сделки, условия которой подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции.

Общая сумма контракта составляла $10,5 млн.

"Часть денежных средств, а именно более $4,2 млн, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере.