Новосибирск. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сибирская оперативная таможня возбудила пять уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж с помощью фирмы-однодневки, сообщает пресс-служба таможни.
По данным таможни, фирма осуществила более 70 платежей по фиктивным контрактам. Денежные средства перечислялись в долларах США и евро.
"Со счетов новосибирской фирмы-однодневки в адрес иностранных компаний компании поступило более 60,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Основным видом деятельности компании было заявлено предоставление транспортных услуг. Единственным учредителем и директором компании являлось подставное лицо - жительница Новосибирска.
Дела возбуждены по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).
Всего в январе-марте 2015 года таможнями региона деятельности Сибирской оперативной таможни возбуждено 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Размер незаконно выведенной за рубеж валюты по уголовным делам, возбужденным таможнями региона, в первом квартале этого года составил более 106,5 млн рублей.
Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке