Новосибирскую фирму уличили в выводе 2 млн долларов через Гонконг

Новосибирск. 22 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушение валютного законодательства со стороны коммерческой компании, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что ООО "Астим" в рамках исполнения международного контракта, заключенного с компанией JOVE HK Ltd (Гонконг) с 21 ноября 2012 по 22 февраля 2013 года вывела за пределы РФ $2 млн 142 тыс. 830, которые по истечении срока исполнения обязательств по названному контракту на счет ООО "Астим" в уполномоченном банке не возвращены, товар по контракту не поставлен.

"В результате противоправных действий неустановленных лиц сумма невозвращенных денежных средств, в рублевом эквиваленте составила 70 млн 8 тыс. 398,93 рублей", - говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки таможенными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ ("нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары").