Барнаул. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Таможня в Алтайском крае совместно со спецслужбами выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму более 192 млн рублей, сообщает пресс-центр Сибирского таможенного управления.
"45-летний житель Новосибирска открыл в Бийске фирму по оптовой торговле. Он заключил три внешнеторговых контракта в банке с китайскими фирмами на поставку на территорию России товаров на общую сумму 4,18 млн долларов США. В рамках контрактов бийская фирма перечислила в адрес трех различных китайских фирм более 192 млн 497 тыс. рублей. После чего паспорта сделок были закрыты "в связи с переводом в другой банк", однако новые паспорта открыты не были", - говорится в сообщении.
По данным таможни, срок контрактов истек в конце 2015 года. При этом к окончанию срока действия внешнеторговых контрактов новосибирец не совершал никаких таможенных операций, а товар по контракту на территорию России не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению денежных средств. Кроме того, руководитель бийской фирмы перерегистрировал ее на другое лицо.
Теперь в отношении новосибирца таможня возбудила три уголовных дела по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).
Всего в 2016 году Алтайской таможней возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 УК РФ ("Невозвращение валютной выручки из-за рубежа") и 3 уголовных дела по ст. 193.1 ("Вывод валюты за рубеж по подложным документам"). Сумма незаконно выведенной валюты составила 361 млн 548 тыс. рублей.