Участники преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, предстанут перед судом в Новосибирске

Новосибирск. 10 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура региона.

Всем участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного, пп. "а,б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой).

Преступление расследовано следователями следственного управления СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, организатором преступной деятельности и лидером группы был 40-летний житель Новосибирска, он приобрел учредительные документы, печати и ключи доступа к расчетным счетам систем "Банк-Клиент" ряда юридических лиц, зарегистрированных на номинальных учредителей, а также арендовал офисные помещения.

33-летняя жительница Новосибирска предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц и посредством системы "Банк-Клиент" переводила деньги, а 22-летний участник преступной группы снимал деньги с расчетных счетов по банковским картам и чекам наличных денежных средств и передавал клиентам.

С 3 июля 2012 года по 2 июня 2015 года участники группы незаконно, без регистрации и лицензии, осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием.

Их клиентами являлись реально действующие юридические и физические лица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Вознаграждение за осуществление транзитных операций по переводу денежных средств по фиктивным основаниям с использованием расчетных счетов подконтрольных преступной группе юридических лиц составляло от 0,5 до 1% от суммы перевода; за обналичивание денежных средств - от 3 до 12%.

Общий доход от преступной деятельности составил свыше 14 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска.