В Иркутске будут судить членов преступной группы, заработавшей 25 млн рублей на обналичивании денег для местных бизнесменов

Иркутск. 27 февраля ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В Кировский районный суд Иркутска направлено уголовное дело в отношении финансовых аферистов, занимавшихся обналичиванием денег для представителей малого бизнеса в обход налогового законодательства, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"За два года своего существования преступная группа из пяти человек успела совершить 186 финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии полиции, возглавлял группу 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики Байкальского государственного университета экономики и права. Будучи директором небольшой частной фирмы, он посвятил в свой план четверых приятелей, тоже неплохо разбиравшихся в нюансах коммерческой и банковской деятельности. Начали партнеры с того, что приобрели учредительные документы и печати 43 частных предприятий.

"В основном покупали уже готовые предприятия, или регистрировали фирмы по паспортам малоимущих граждан, соглашавшихся на это за небольшое вознаграждение", - поясняет пресс-служба.

Таким образом, в активе аферистов оказалось свыше 100 расчетных счетов в самых разных банках, реквизиты которых они разослали потенциальным клиентам.

"Иркутские предприниматели перечисляли крупные суммы в безналичной форме за якобы выполненные работы. Участники группы, в свою очередь, "прогоняли" деньги по цепочке счетов, снимали наличные и за вычетом своего вознаграждения возвращали их владельцу", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что таким образом средства выводились из легального безналичного оборота в нелегальный оборот "налички".

По данным полиции, аферисты брали за свои услуги 2,5%, то есть с каждой обналиченной тысячи получали 25 рублей.

Преступники были задержаны осенью 2011 года. В настоящее время им предъявлены обвинения по ч.2. ст.327 (подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) и ч.1 ст.187 (изготовление или сбыт поддельных платёжных документов, совершенные организованной группой) УК РФ.

"Максимальное наказание, которое суд может назначить фигурантам этого уголовного дела - семь лет лишения свободы", - отмечает пресс-служба.