Житель Иркутска подозревается в выводе за рубеж более 150 млн рублей

Иркутск. 1 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Иркутская таможня возбудила два уголовных дела в отношении жителя Иркутска, который подозревается в выводе капитала за рубеж на сумму 154 млн 585 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Иркутянин создал две фирмы-однодневки - общества с ограниченной ответственностью, которые зарегистрировал на подставных лиц. Одно ООО заключило контракт с компанией из государства Белиз (Центральная Америка, территория Карибского бассейна) на поставку строительной техники, второе - с китайской компанией на поставку техники производства Howo, Shantui, Great Wall.

"В соответствии с контрактами иркутскими ООО на счета иностранных фирм были перечислены денежные средства, однако товар в Россию так и не поступил, то есть единственной целью махинации был вывод денежных средств из страны", - говорится в сообщении.

В адрес компании из Белиз было несколькими траншами перечислено 557 тыс. долларов США, что по курсу на тот момент составляло 19 млн 585 тыс. рублей. В адрес компании из Китая также несколькими траншами перечислено 2 млн 175 тыс. долларов США, или более 135 млн рублей.

По данному факту отделением дознания Иркутской таможни возбуждено два уголовных дела по ч.2, 3 ст.193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение незаконных валютных операций).

"Гражданину грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.