Главные события 3 августа 2010 г. 12:04

Группа мошенников, похитившая более 53 млн рублей бюджетных средств, предстанет перед судом в КЧР

3 августа. Interfax-Russia.ru - Черкесский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению трех уроженцев Карачаево-Черкесии в хищении бюджетных средств в размере более 53 млн рублей.

"Следствием установлено, что в сентябре 2007 года 35-летний уроженец Карачаево-Черкесии, житель Ставропольского края Сафарбий Тлепсеруков создал и возглавил устойчивую организованную группу, в которую объединил своих знакомых - жителя Ставрополя Ислама Дугужева и жителя Черкесска Эдуарда Абитова", - сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР.

Пресс-служба отмечает, что целью создания группы было хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

С.Тлепсеруков совместно с подельниками разработали схему хищения государственных средств - зарегистрировали на свои имена многочисленные общества с ограниченной ответственностью в том числе "Южный торговый дом", "Бизнесстрой", "Мадлен" и другие. При этом в банках Карачаево- Черкесии и Ставропольского края мошенники открыли лицевые и расчетные счета, на которые для создания видимости финансово-хозяйственной деятельности поступали и переводились с одного счета на другой денежные средства.

В период с сентября 2007 года по октябрь 2008 года мошенники представляли в федеральную налоговую службу по КЧР налоговые декларации с недостоверными сведениями о приобретении специально созданными для этого юридическими лицами товаров на различные суммы. Однако в действительности заявленные сделки предприятиями не совершались.

На основании подложных документов налоговой инспекцией принимались решения о возмещении НДС. Деньги, перечисленные на открытые обвиняемыми банковские счета, впоследствии обналичивались либо переводились на личные счета. Таким способом обвиняемыми было похищено свыше 53 млн рублей.

Кроме того, группа мошенников покушалась на хищение еще 19 млн рублей бюджетных средств, однако налоговой службой было принято решение об отказе в возмещении НДС.

Прокурором республики утверждено обвинительное заключение в отношении С.Тлепесерукова по ст.ст. ч.4 ст.159 УК РФ, И.Дугужева по ст.ст. ч.4 ст.159, 30 ч.4 ст.159 УК РФ и Э.Абитова по ч.4 ст.159, ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.327 УК РФ. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, на их имущество наложен арест.

Вместе с тем следственными органами расследуется уголовное дело в отношении налоговых инспекторов, принимавших участие в принятии решений о возмещении НДС, отмечает прокуратура КЧР.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще