Ростов-на-Дону. 10 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полицейские Северной Осетии выявили в республике факт незаконной легализации денег через фирмы-однодневки в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Из материалов, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Женщина, подозреваемая в нарушении налогового законодательства, руководит республиканской компанией, занимающейся передачей электроэнергии. Для легализации средств она переводила их на счета фирм-однодневок.
По данному факту следственное управление СК РФ по Северной Осетии возбудило уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).